spot_img
0.4 C
Москва
spot_img
ДомойФинансыОснователи биржи BitMEX признали, что использовали ее для отмывания средств

Основатели биржи BitMEX признали, что использовали ее для отмывания средств

Два года назад представители Комиссии CFTC США выдвинули обвинение гендиректору биржи и еще одному сооснователю Бенджамину Дело. Они обвинялись в том, что вели бизнес незаконным путем. Кроме этого, они нарушали правила KYC. Как заявили в Министерстве юстиции, сама биржа на протяжении нескольких лет занималась противозаконными действиями.

Также на бирже проводились сделки в обход американского законодательства, с клиентами из Ирана, хотя против них действовали санкции. После того как были выдвинуты обвинения, прокуратура решила, что Хейса и Дело надо приговорить к году тюремного заключения.

Чтобы избежать тюремного срока, они признали свою вину, и согласились на то, чтобы оплатить штрафы на общую сумму в десять миллионов долларов. Но на этом судебные слушания не заканчиваются. Они будут проходить через несколько недель в окружном суде.

Власти США считают, что криптовалютные биржи должны в обязательном порядке соблюдать установленное законодательство. Если они его нарушают, тогда основателям бирж грозят большие штрафы и даже тюремное заключение на несколько лет и больше.

spot_img

latest articles

explore more