Два года назад представители Комиссии CFTC США выдвинули обвинение гендиректору биржи и еще одному сооснователю Бенджамину Дело. Они обвинялись в том, что вели бизнес незаконным путем. Кроме этого, они нарушали правила KYC. Как заявили в Министерстве юстиции, сама биржа на протяжении нескольких лет занималась противозаконными действиями.

Также на бирже проводились сделки в обход американского законодательства, с клиентами из Ирана, хотя против них действовали санкции. После того как были выдвинуты обвинения, прокуратура решила, что Хейса и Дело надо приговорить к году тюремного заключения.

Чтобы избежать тюремного срока, они признали свою вину, и согласились на то, чтобы оплатить штрафы на общую сумму в десять миллионов долларов. Но на этом судебные слушания не заканчиваются. Они будут проходить через несколько недель в окружном суде.

Власти США считают, что криптовалютные биржи должны в обязательном порядке соблюдать установленное законодательство. Если они его нарушают, тогда основателям бирж грозят большие штрафы и даже тюремное заключение на несколько лет и больше.